Объем денег, нелегально обналиченных через банки, за 2019 г. сократился в 1,9
раза, со 176 до 95 млрд руб., сумма нелегально выведенных средств за рубеж
снизилась незначительно, на 2%, до 64 млрд руб. Объем сомнительных транзитных
операций, которые предшествуют обналичиванию и выводу денег упал в 1,7 раза, с
1,2 трлн до 0,7 трлн руб. Об этом указал
зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече руководства ЦБ с банкирами.
Обнальщики используют вексельные схемы (вексель можно
передавать кому угодно, и эту цепочку невозможно отследить), операции с
платежными картами, а также фиктивные судебные иски для вывода денег с помощью
исполнительных листов.
Банк России отметил переток обналичивания в нефинансовый
сектор, выявляя в значительных объемах сомнительные операции, направленные на
безналичную компенсацию наличной торговой выручки, «продаваемой»
оптово-розничными компаниями, а также валютно-обменные операции и
трансграничные переводы, связанные с обслуживанием теневого оборота денежных и
товарных потоков на крупных рынках, где всегда много наличных.
Более подробно см. здесь.
