Банком России определен порядок рассмотрения жалоб на отказ
финансовых организаций от проведения операций или от заключения договора
банковского счета (вклада) (Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У «О требованиях к заявлению, составе
межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией
заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия
решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной
комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации»).
Заявитель после получения от банка сообщения о невозможности
устранения оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе
от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета
(вклада), вправе направить в
межведомственную комиссию, в состав которой входят
два представителя Росфинмониторинга и четыре представителя Банка России,
заявление об обжаловании данного решения финансовой организации.
В приложении к Указанию приводятся перечень сведений, включаемых в
заявление физического лица и прилагаемых к нему документов; перечень сведений,
включаемых в заявление индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой,
юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица и
прилагаемых к нему документов.
