среда, 4 марта 2020 г.

ЦБР намерен дополнить основания проведения для повышенного контроля банков за операциями клиентов (№ 375-П)



В проекте появились новые основания для повышенного внимания к операциям со стороны банков. Теперь единый IP-адрес – официально признак подозрительных операций. Кроме того, к подозрительным признакам отнесены: совершение операций с виртуальными
активами, отсутствие связи между зачислениями и списаниями, снятие наличных с корпоративной карты и некоторые другие.
ЦБ также к подозрительным операции, в рамках которых клиенту приходят денежные средства с выделением НДС, а списываются (в преобладающем числе) без НДС.

Комментариев нет:

Отправка комментария