четверг, 11 мая 2017 г.

Учредители «однодневок» стали привлекаться к уголовной ответственности

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя города Новосибирска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
По данным следствия, в феврале 2016 г. обвиняемый подал в УФНС  по Новосибирской области заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании общества с ограниченной ответственностью, а также о том, что директором
общества является он. Для внесения в реестр указанных сведений он предоставил также в налоговый орган паспорт гражданина РФ  на своё  имя. В то же время фактически руководить предприятием, организовывать его  хозяйственную  и иную деятельность мужчина не намеревался. Действия, направленные на регистрацию на свое имя организации, он совершил за денежное вознаграждение, которое получил от лиц, чей интерес в создании «фирмы-однодневки» был связан со стремлением уклониться от уплаты налогов, совершать незаконные финансовые операции.
По делу собраны достаточные доказательства, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Более подробно см. здесь.

Комментариев нет:

Отправить комментарий