среда, 27 марта 2019 г.

Президент подписал поправки в закон о противодействии легализации доходов (115-ФЗ)

Год только начался, а в Федеральный закон № 115-ФЗ поправки вносятся уже дважды. Вообще, антиотмывочное законодательство получает в последнее время какой-то новый импульс развития, поэтому если так дальше пойдет, придется мне отрывать новую рубрику в своем блоге. Тенденция, однако...
 

Федеральным законом требования, установленные для приёма на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, распространяются на адвокатов, нотариусов
и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента определённые операции с денежными средствами или иным имуществом.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что денежные средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в качестве остатка (его части) электронных денежных средств клиента – физического лица, могут быть выданы ему наличными денежными средствами в случае использования неперсонифицированного электронного средства платежа при условии прохождения клиентом процедуры упрощённой идентификации, а также соблюдения установленных лимитов выдачи наличных денежных средств.
Более подробно см. здесь.

Комментариев нет:

Отправить комментарий