ГосДума приняла в первом чтении законопроект № 134557-7 о
внесении изменений в ст. ст. 7-1 и 7-3 закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и ст. 13 закона «Об аудиторской деятельности». Проект был внесен Правительством.
Согласно дополнениям, вносимым в нормы как антиотмывочного закона,
так и закона об аудиторской деятельности, аудиторы должны будут сообщать
в Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях аудируемого
лица при наличии любых оснований полагать, что сделки могли быть совершены в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или
финансирования терроризма.
Проект разработан с целью приведения законодательства в
соответствие с рекомендацией ФАТФ №23. Рекомендация ФАТФ предписывает странам –
участницам распространить действие требования о направлении сообщения в
уполномоченный орган о подозрительной операции (сделке) на профессиональную
деятельность аудиторов, говорилось в связи с
внесением законопроекта на сайте кабмина.
