среда, 25 сентября 2019 г.

Росфинмониторинг предлагает юрлицам активно участвовать в борьбе с «отмыванием преступных доходов»

Проектом устанавливается, что юридические лица обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

К таким мерам может относиться:

- сотрудничество с правоохранительными органами и с уполномоченным органом по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;

- внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов в рамках совершения сделок или финансовых операций;

- информирование работников юридического лица о принимаемых им мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию доходов, полученных преступным путем.

Закрепляется, что органы управления юридического лица, в том числе органы, осуществляющие контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, обязаны принимать меры по предупреждению совершения сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем.
Более подробно см. здесь.

Комментариев нет:

Отправка комментария