четверг, 19 сентября 2019 г.

Росфинмониторинг предлагает новые санкции за операции с «преступными активами»


Согласно разработанному Росфинмониторингом проекту совершение в интересах и/или от имени юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем, повлечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее 1 млн руб., либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией денежных средств или иного имущества.
Устанавливаются срок давности привлечения к административной ответственности (до шести лет) и мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества юридического лица.
Определяется перечень должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела указанной категории и составлять протоколы.
Более подробно см. здесь.

Комментариев нет:

Отправка комментария