среда, 29 мая 2019 г.

Перечень «подозрительных» операций по 115-ФЗ планируется расширить

23 мая в ходе пленарного заседания ГосДумой в первом чтении был принят законопроект № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)».

Предполагается, что обязательному контролю будут подлежать в числе прочего:

- операции, осуществляемые организациями, оказывающими не только посреднические услуги, но и консультационные услуги при осуществлении сделок с недвижимым имуществом;

- операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств
со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) или договору сублизинга в случае, если стоимость имущества, передаваемого по соответствующему договору, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышает ее;

- почтовые переводы денежных средств, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 руб., или превышает ее;

- осуществление оператором связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, или оператором связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи, за исключением оплаты услуг связи, если сумма, на которую совершается данная операция равна или превышает 50 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 000 руб. или превышает ее.
Более подробно см. здесь.

Комментариев нет:

Отправить комментарий