среда, 24 октября 2018 г.

ГосДума намерена рассмотреть вопрос о расширении перечня подозрительных финансовых операций (проект № 490061-7)


Законопроект № 490061-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц прошёл первое чтение в Госдуме.
Документ, разработанный правительством, включает операции по получению наличных денежных средств с использованием платёжных карт иностранных банков в перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Обязательному контролю будут подлежать только операции, совершаемые с использованием платёжных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах (на территориях) по перечню, определяемому приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу. Данные изменения, по мнению правительства, «позволят оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания». «Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», – отмечено в пояснительной записке законопроекта.
Более подробно см. здесь.

Комментариев нет:

Отправить комментарий