пятница, 8 февраля 2019 г.

ЦБ призвал банки внимательнее следить за переводами физлиц

В Методических рекомендациях Банка России от 14.01.2019 № 2-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» ЦБ РФ назвал признаки сомнительных трансграничных переводов наличных денежных средств без открытия банковских счетов:

- деньги переводятся через внутренние подразделения кредитных организаций, расположенные в крупных торговых местах, без ККТ;
- средства переводятся серийными отправителями неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом;
- сумма переводов превышает объем по обычным операциям граждан, не связанным с бизнесом;
- гражданин переводит деньги нескольким получателям в одни и те же места.
ЦБ РФ считает, что такие переводы совершаются для оплаты поставленного товара в Россию. Граждане таким образом скрывают предпринимательскую деятельность.
Более подробно см. здесь.

Комментариев нет:

Отправить комментарий